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Systeme zur Geldwäschebekämpfung in der EU: Rechtsgrundlagen ? Aufsichtsstrukturen ? Risikomanagement - Erstausgabe

2011, ISBN: 9783503130269

Taschenbuch

Erich Schmidt Verlag GmbH & Co, Taschenbuch, Auflage: 1, 334 Seiten, Publiziert: 2011-03-25T00:00:01Z, Produktgruppe: Buch, Verkaufsrang: 7259, Strafrecht, Recht, Kategorien, Bücher, Risi… Mehr…

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Erich Schmidt Verlag GmbH & Co, Taschenbuch, 334 Seiten, Publiziert: 2011-03-25T00:00:01Z, Produktgruppe: Book, Verkaufsrang: 2452, Strafrecht, Recht, Kategorien, Bücher, Risikomanagement… Mehr…

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Schmidt (Erich), Berlin, 2011. Paperback. New. 334 pages. German language. 9.13x6.22x1.02 inches., Schmidt (Erich), Berlin, 2011

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Details zum Buch
Systeme zur Geldwäschebekämpfung in der EU: Rechtsgrundlagen ? Aufsichtsstrukturen ? Risikomanagement

Durch den Abbau von Handelsgrenzen und die Zunahme internationaler Finanzströme werden Geldwäscheaktivitäten einfacher. Die EU hat mit der 3. EU-Geldwäscherichtlinie die nächste Stufe im Kampf gegen derartige kriminelle Aktivitäten eingeleitet. Diese Vorgaben wurden in den Mitgliedstaaten unterschiedlich in nationales Recht umgesetzt. Ebenso heterogen sind die Aufsichtssysteme und die bankbetriebliche Praxis des Geldwäscherisikomanagements. An diesen nationalen Unterschieden setzt das vorliegende Werk an. Es erläutert für mehrere ausgewählte EU-Mitgliedsstaaten sowohl aus juristischer als auch aus betriebswirtschaftlicher Perspektive u. a. - die Rechtsgrundlagen hinsichtlich Geldwäsche und Geldwäschebekämpfung, - die Struktur der Aufsichtssysteme zur Bekämpfung der Geldwäsche, - die spezifischen Regelungen zu den Verfahren der Kundenidentifikation und - die Geldwäschebekämpfung und das Geldwäscherisikomanagement in der Bankpraxis.

Detailangaben zum Buch - Systeme zur Geldwäschebekämpfung in der EU: Rechtsgrundlagen ? Aufsichtsstrukturen ? Risikomanagement


EAN (ISBN-13): 9783503130269
ISBN (ISBN-10): 3503130268
Gebundene Ausgabe
Taschenbuch
Erscheinungsjahr: 2011
Herausgeber: Erich Schmidt Verlag GmbH & Co
334 Seiten
Gewicht: 0,561 kg
Sprache: ger/Deutsch

Buch in der Datenbank seit 2009-04-17T11:18:12+02:00 (Berlin)
Detailseite zuletzt geändert am 2022-01-01T15:47:18+01:00 (Berlin)
ISBN/EAN: 9783503130269

ISBN - alternative Schreibweisen:
3-503-13026-8, 978-3-503-13026-9


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